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2019 08-31

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第24次

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  广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第24次会议于2019年8月30日(星期五)上午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开。

  本次会议应出席会议董事11人,实际出席董事11人,其中现场到会董事7人,王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由曾庆洪董事长主持,听取了2019年上半年经营情况报告,并以现场书面投票及通讯表决方式,审议并通过了以下决议事项:

  一、审议并通过了《关于2019年半年度报告的议案》,并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

  二、审议并通过了《关于2019年中期利润分配方案的议案》, 同意2019年中期向全体股东(股权登记日为2019年9月23日)派发每股0.05元(含税)的中期现金股利,并授权公司董事会秘书、公司联席秘书拟订及刊发利润分配实施公告,实施公司中期利润分配方案。

  三、审议并通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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